Сваки пут када се изврши конверзија из крипто валуте у валуту коју издаје влада, ствара се „рањивост“ која може помоћи у праћењу трансакција, извијестио је амерички званичник за имиграцију и царинско извршење (ИЦЕ).
Маттхев Аллен, помоћник директора домаћих операција при Одјелу за истраге домовинске сигурности (ХСИ) ИЦЕ-а, говорио је пред америчким Сенатом о међународној контроли наркотика током саслушања 2. октобра и разговарао о улози криптовалута у трговини дрогом.
Аллен је говорио о епидемији која је у току због злоупотребе опиоида и лека фентанила. На основу тренутних истражних напора, званичници тврде да дрога потиче из Кине и да стиже у САД путем поштанских превозника или трговине са Мексиком. Те се трансакције шире у мрачном вебу, илегалним тржиштима која се примарно баве крипто валутама. Висок ниво приватности и лакоћа анонимних трансфера новца понуђених на мрачном вебу помажу илегалним трговцима. Ова тамна нето тржишта постала су кључна подручја надзора ИЦЕ-ХСИ Сектора за цибер злочине док покушавају да обуздају прилив опиоидних лекова.
(Погледајте такође, Опиоидне залихе угрожене од стране ФДА корака .)
Како се прате конверзије криптовалута?
Аллен је известио да се крипто валуте попут Битцоин-а и Монеро-а редовно користе у трансакцијама повезаним са злогласним активностима на тамним веб тржиштима. ХСИ је постигао „одређени ниво успеха“ у праћењу криминалаца, будући да примаоци (и) крипто валута још увек морају да конвертују своје виртуелне жетоне у фиат валуте. Ово претварање помаже у проналажењу неких трагова учесника.
"Користећи традиционалне истражне методе као што су надзор, тајне операције и поверљиви доушници, у комбинацији са финансијском и блоковском анализом, ИЦЕ-ХСИ је у стању да поремети криминалце и растјера", рекао је Аллен, "као и размјењиваче криптовалута који обично пере средства за криминалне мреже које су ангажоване на тржиштима тамних мрежа."
Истражитељи циљају нерегистроване размене
Ален је такође нагласио злоупотребе које су пратиле неколико размена криптовалута и „пеер-то-пеер“ размена, а који не следе тражене регулаторне процедуре регистрације или потребне законе о усаглашености. Биер-то-пеер размене такође омогућавају својим учесницима да остану анонимни. Иако постоји велики број легалних и регистрованих крипто размјена, учесници који користе криптокоине у илегалне сврхе обично се суздржавају од коришћења регистрованих размјена како би прикрили свој идентитет. Уместо тога, користе недозвољену или нерегистровану размену која не захтева или не тражи личне информације.
(Погледајте такође, Пет најприватнијих крипто валута .)
И националне и глобалне агенције обучавају кандидате за ефикасно истраживање крипто валута и њихових трансакција. "Обучавамо истражитеље… у покушају да одвратимо организације од прања новца или употребе крипто валута за финансирање куповине фентанила / опиоида или других наркотика", рекао је.
(Погледајте такође, Будућност крипто валуте .)
