„Фласх Боис“ трговачка манипулација постаје учестала на младом тржишту криптовалута и процењује се у милијардама долара, у складу с новом студијом коју су спровели истраживачи са Цорнелл Тецх и других универзитета. Четири од пет главних крипто валута су се ове недеље обрушиле на вести о извештају, укључујући Битцоин, Етхереум, Литецоин и Риппле, када је то детаљно описано у причи у Блоомбергу.
Студија каже да је манипулација постала преовлађујућа на одређеним децентрализованим разменама криптовалута (ДЕКСес), а вероватно је распрострањена и на централизованим крипто-разменама. "Немамо појма колики је степен злостављања на централизованим разменама", рекао је Ари Јуелс, професор компаније Цорнелл Тецх током конференције о блоцкцхаину у њујоршком кампусу Цорнелл Тецх. "Ако екстраполирамо од онога што смо видели на ДЕКС-у, то би могло бити одштетно од неколико милијарди долара."
Крипто понашања опонашају Валл Стреет
Наслов студије је прикладно назван, "Фласх Боис 2.0", јер ове трговине делују слично као оне из чувене књиге Мицхаел Левис, "Фласх Боис", у којој трговци користе трговање високом фреквенцијом и тржиште искориштавајући понашање како би освојили трговину испред спори ривали. У крипто случају, специјални арбитражни рокови крећу се испред трговине обичних корисника на децентрализованим разменама, по Блоомбергу. Ови аутономни трговински програми омогућавају манипулаторима тржишта да предвиде кретања других трговаца и профитирају од њих. Ови трговци такође могу добити приоритетно наручивање плаћањем већих накнада, омогућавајући им да искористе предности праксе укључујући предње трчање, навели су аутори у извештају објављеном прошле недеље.
Како крипто "Фласх Боис" трговина
- Трговци користе посебне арбитражне ботове како би предвидјели и профитирали од обичних корисника. Трговци плаћају веће таксе да би добили предност за праксе попут предњег трчања, агресивне оптимизације кашњења. Понашања на тржишту која опонашају уобичајене праксе брзих трговаца на Валл Стреету
ДЕКС дизајн угрожава сигурност блок-верига
ДЕКС-ови, иако још увек нису основни метод трговања криптовалутама, расту у популарности јер компаније попут Бинанцеа граде своју сопствену инфраструктуру.
„Објашњавамо да грешке у дизајну ДЕКС-а прети основној сигурности блоцкцхаина“, каже се у извештају компаније Цорнелл Тецх. "Ови ботови показују много сличних понашања која се понашају на тржишту - предње трчање, агресивна оптимизација кашњења итд. - уобичајена на Валл Стреету…"
Аутори листа пратили су шест децентрализованих размена од октобра, где су приметили преко 500 ботова који генерирају чак 20.000 долара дневно по Блоомбергу. Истраживачи су такође конструисали властити аутономни програм трговања како би добили дубљи увид у то како су се те трансакције извршавале, па су чак и добиле неколико понуда за откуп. „То би требало да подстакне заједницу да разматра нове моделе размене“, рекла је компанија Цорнелл Тецх'с Јуелс.
Гледајући унапред
Студија истиче шири ризик улагања у крипто простор. Ранија Блоомбергова прича представила је студију која је пратила 100 најбољих веб локација криптовалута и утврдила да је сумњиво готово 90% волумена. Упркос томе, криптовалута и даље привлачи пажњу институционалних инвеститора, укључујући и Харвард-ову масовну донацију која подржава крипто компанију.
