МтГок је постао реч за превару, бол и губитак у битцоин заједници. Размена у Токију, коју је водио ексцентрични француски емигрант по имену Марк Карпелес, тако је често закључавала средства корисника пружајући привремену, енигматичну комуникацију - ако постоји - да је глагол скован, да се користи искључиво у пасивном: да се "постави у гоксксу". Када је берза у фебруару 2014. године прогласила банкрот и откривено је да је украдено 850.000 битцоина (у то време око 480 милиона долара и данас готово 8, 5 милијарди долара), гоккинг је попримио потпуно ново значење.
Од јануара 2014. године интернет је лебдела теорија о бурним последњим данима компаније МтГок: да су трговачки ботови манипулирали ценом битцоина на берзи. У раду (додатак овде) који ће ускоро бити објављен у часопису „Монетарна економија“, „Манипулација цена у екосистему Битцоин“, двојица економиста, Неил Гандал и Тали Оберман са Универзитета у Тел Авиву, и два рачунарска научника, ЈТ Хамрицк и Тилер Мооре Универзитета у Тулси, не само да потврђују постојање ових ботова, што је било општепознато - они закључују да је сумњива трговачка активност вредна 600 000 битцоина, која се одвијала од фебруара до новембра 2013. године, "вероватно изазвала невиђени скок у УСД-БТЦ курс крајем 2013. године, када је курс скочио са око 150 на више од 1000 долара у два месеца."
Вилли и Маркус
5. јануара 2014., палех0рсе је на БитцоинМаркетс подреддит објавио: „Бот је последње две недеље куповао 10-19 БТЦ сваких 6-10 минута за АТ ЛЕАСТ", заједно са израчуном броја салвета бот је покупио најмање 20 000 битцоина. Исти је корисник касније назвао бот Вилли-а, а маја је посвећени блог ВордПресс-а под називом Вилли Репорт изнео случај "масовне преварантске трговачке активности на планини Гок" која је "огромно" утицала на цену битцоина; аутор, Кристиан Слаббекоорн, такође је идентификовао другог, ранијег, рода, званог Маркус. Подаци о трансакцијама с МтГок-ом, који су процурили у марту 2014., подстакли су даље праћење интернета.
Исти процурјени подаци, који обухватају 18 милиона одговарајућих трансакција куповине и продаје од априла 2011. до новембра 2013. године, омогућили су Гандал ет ал. да потврде манипулацију са најмање 50 робота: прва (коју су пратили њихови претходници у позиву Маркус) радила је од 14. фебруара до 27. септембра 2013; осталих 49 (гомила рачуна који су пратили исти протокол трговања, колективно звани Вилли) почели су с радом истог дана када је Маркус отишао ван мреже и наставио све док подаци нису прекинути 30. новембра 2013. (Погледајте такође, како Битцоин функционише. )
Чини се да ниједан рачун није платио битцоин који је купио. Маркус "је лажно приписан затраженим битцоинима који готово сигурно нису подржани правим кованицама", и "ниједан легитимни купац готовине Гок није примио валуту коју је Маркус наводно уплатио за набавку тих захтеваних кованица". Ни бот није плаћао накнаде за трансакције. Аутори закључују да је за рачун лажно приписан салдо од 335.898 биткоина.
У року од осам сати од Маркусовог одласка у пензију, Виллис је наишао на мрежу. Први је купио биткоин вредан 2, 5 милиона долара, а затим је постао неактиван, одмах га је заменио клон са другачијом идентификационом картицом и тако даље за укупно 49 Вилли-ових робота. Укупно су скупили 268.132 битцоина. "Чини се да је Вилли комуницирао са стварним корисницима", пишу аутори, али "док су рачуни тих корисника" номинално "приписани Фиат валути, Вилли вјероватно није плаћао битцоине." Без сумње, ботови су и даље куповали чак и током (честих) прекида рада компаније МтГок.
То је Нема Месеца
Претпоставља се да је цена битцоина на МтГок одражавала овај напад потражње од стране робота који нису били подложни неугодним економским ограничењима, као што су стварно плаћање за њихов битцоин. Аутори откривају да је то заиста и био случај.
Маркус и Вили нису трговали сваки дан. Направили су паузе, дајући истраживачима контролу са којим могу да се супротставе данима ботова. Откривају да је током Маркусове каријере бот био неактиван 193 дана; у том периоду цена битцоина на МтГоку порасла је за 109 дана, 56% времена. Када је Маркус био активан (33 дана), цена је порасла 79% времена. Вилли је био марљивији, тргујући 50 од 65 дана; када је бот трговао, цена је порасла за 80% времена, у поређењу са 40% времена када је био ван мреже. Када су ботови трговали, они су чинили око 20% укупног обима размене и гурали цену сваког дана у просеку 20 долара.
Кумулативни ефекат је био огроман, а иако су ботови били активни само на МтГоку, поскупљења су се прелила и на друге берзе. ЦоинДесков индекс цијена битцоина износио је 123, 50 УСД 27. септембра 2013, дан када је Маркус - чији утјецај на цијену није толико импресиван - пренио бакљу првом Виллију. Када су подаци о цурењу МтГок-а одсечени, 30. новембра те године, цена је била 1, 124, 76 долара, што је више да не би стигла поново до 2017. године.
палех0рсе, корисник Реддит-а који је први указао на бот активности на МтГок-у, не слаже се са акцентом рада на Маркус-овој и Вилли-овој улози. "Овај истраживачки рад трпи исту горућу ману као и сваки од претходних покушаја да се за тај догађај припишу Маркусу и Виллију", рекао ми је палех0рсе приватном поруком. "Потпуно игнорише" кинески фактор "." Иако је активност МтГок ботова играла "мању" улогу на тржишту бикова из 2013. године, "заправо је кинеска активност уласка и трговања" утицала на раст цене битцоина.
Слаббекоорн, аутор Извештаја Вилли-а, лист види као "потврду да су ботови највероватније једнодушни одговорни за раст цена", рекао ми је путем е-поште. "То је увек била моја сумња", додао је, "али нисам имао начина да то докажем (а то је у Битцоин заједници углавном било жестоко демантовано."
За добро Компаније
Рано теоретизирање реддитсфере о тим ботовима вртило се око централног питања: да ли је то дело спољног хакера или инсајдера МтГок?
На основу доказа који су се појавили од тада, аутори иду са теоријом коју је први пут изнео корисник битцоинталк Петер Р у марту 2014. године: Карпелес је покушавао да савлада недостатак, можда због хаке из 2011. године. "Ако је Гок покушао да сакрије одсуство огромног броја БТЦ-а из кафана, пишу аутори, " то би могло успети све док купци остану сигурни у размену. Понудивши да купе велики број битцоина, Вилли могао да повећа количину трговања на планини Гок и 'претвори' потрошачке 'битцоин' равнотеже у фијат новац. " Све док је већина купаца на берзи оставила своје фијат-салде, МтГок је могао да одложи неизбежно неко време, Берние Мадофф-стиле.
Према Ким Нилссон-у, главном инжењеру ВизСеца, који је анализирао податке о трансакцијама које су процуриле са МтГок-а, та теорија је тачна. "Заправо је било више крађа из МтГока, још од почетка 2011. године, " рекао је на конференцији о разбијању битцоина у Паризу у септембру 2017. године,
"што значи да је скоро читаво постојање МтГок-а било инсолвентно. Није имало довољно новца да икада врати људе који су депоновали. Даље, имали смо доказ да је након што је МтГок открио своје прве инсолвентности, почео да трговање тим обавезама на сопственој размени. А то је касније постало познато као Вилли бот, и да је стварао лажне фондове и тргујући њима около да би битцоин дугове пребацио у доларске дугове и обрнуто. "
Карпелес је сам потврдио да је оперисао Виллија током суђења у Токију у јулу 2017. године; назвао га је "разменом обавеза" и рекао да је, према речима активисте који је био присутан на саслушању, робота била "за добро компаније па није незаконита". Карпелес се изјаснио да није крив за оптужбе за проневјеру и манипулацију подацима.
Ова открића потврђују сумње да су Гандал ет ал. изражени у раној верзији њиховог рада, написаног у јуну 2017: 604.030 битцоин-а које су Маркус и Вилли стекли је "врло близу" 650.000 битцоина који је МтГок на крају изгубљен (Карпелес је рекао да је компанија пронашла 200.000 од несталих 850.000 биткоина у марту 2014).
Ствари су се промениле… Тачно?
Битцоин је у великој мјери напредовао изван засијане новорођенчади која је дефинирана сличним МтГок-ом и Путом свиле. Аутори радова, међутим, звуче опрезно због „веома непрозирног и нерегулираног тржишта“, које сада обухвата домаћине других крипто валута, којима се често тргује танко:
"С обзиром на недавни метеорски пораст битцоина на нивое изван врхунца 2013. (и огроман раст цена других крипто валута), битно је да берзе обезбеде да не постоји преварантско трговање. Могућност манипулације је порасла упркос пораст укупне тржишне капитализације јер је дошло до веома великог пораста броја криптовалута. "
Они додају да је можда вријеме да регулатори преузму активнију улогу у размјени криптовалута.
