Шта је мрежа за извршење финансијских злочина?
Мрежа за извршење финансијских злочина (ФинЦЕН) је владин биро који одржава мрежу чији је циљ спречавање и кажњавање криминалаца и криминалних мрежа који учествују у прању новца и другим финансијским злочинима. ФинЦЕН, којим управља Министарство финансија Сједињених Држава, послује на домаћем и међународном нивоу и састоји се од три главна актера: агенције за спровођење закона, регулаторне заједнице и заједнице финансијских услуга.
Разумевање ФинЦЕН-а
Истраживањем обавезних обелодањивања намећених финансијским институцијама, ФинЦЕН прати сумњиве особе, њихову имовину и њихове активности како би се осигурало да се не догоди прање новца. ФинЦЕН прати све, од веома сложених електронски заснованих трансакција до једноставних операција кријумчарења које укључују новац. Како је прање новца тако компликован злочин, ФинЦЕН се жели борити против њега окупљањем различитих страна.
Како се ФинЦЕН бори против прања новца
Директора ФинЦЕН-а именује секретар Министарства финансија и подноси извештај Министарству финансија, подсекретару за тероризам и финансијску интелигенцију. ФинЦЕН је овлашћен да извршава регулаторне дужности према Закону о извештавању о валути и финансијским трансакцијама из 1970. године, измењеним и допуњеним насловом ИИИ Закона о ПАТРИОТ-у САД из 2001. године.
ФинЦЕН је од Конгреса добио обавезе и одговорности да служи као централно средиште за прикупљање података, пружа анализу и шири податке за подршку финансијској индустрији као и владиним партнерима на локалном нивоу путем међународних нивоа.
Да би испунио своје дужности откривања и одвраћања од финансијских кривичних дјела, ФинЦЕН може издати и тумачити одговарајуће прописе који су одобрени статутом, спроводити поштовање наведених прописа и координирати и анализирати податке у вези са функцијама испитивања испитивања усклађености који су делегирани другим регулаторима. ФинЦЕН такође управља прикупљањем, обрађивањем, ширењем и заштитом података који се захтевају да се извештавају. Приступ подацима ФинЦЕН-а се одржава за владину употребу.
Информације и услуге ФинЦЕН-а користе се за подршку истрагама спровођења закона и процесуирању финансијских криминала. Подаци прикупљени од ФинЦЕН-а обрађују се како би се препоручиле расподјеле ресурса тамо гдје постоји велики ризик од финансијског криминала. Биро своје податке дели у сарадњи са страним финансијским обавештајним колегама за борбу против прања новца / борбе против финансирања тероризма. Биро такође пружа анализу у корист креатора политике, закона за спровођење закона, регулаторних и обавештајних агенција.
ФинЦЕН представља Сједињене Државе као једну од више од 100 јединица финансијског обавештавања које чине Егмонт Гроуп, међународна организација чија је мисија да размењују информације и сарађују међу својим члановима.
