Шеме пумпе и депоније постоје већ годинама, а преваранти праве богатство док жртве не остављају ништа. Тржиште криптовалута није имун. Нова анализа Валл Стреет Јоурнал-а открила је да су трговачке групе манипулирале цијенама дигиталних токена у износу од 825 милиона УСД у трговинским активностима током посљедњих шест мјесеци, што је резултирало губицима стотина милиона долара за оне који су пали за преваре.
Преносећи податке о трговању и мрежне комуникације између трговаца крипто валутама од почетка 2018. до краја јуна, часопис је пронашао 175 шема са пумпама и думп-ом која покривају 121 различит дигитални жетон. У многим од ових случајева цена тих понекад нејасних криптовалута порасла је и пала за неколико минута. (Погледајте више: Трговина крипто валутама је друга најчешћа превара у инвестирању у Аустралији.)
Шематски и црпни шематски програми теже зауставити
Шемпонске и депонске шеме су још увек живе и брзају на тржишту акција, а Комисија за хартије од вредности редовно прати лоше момке. Исто се не може рећи за тржишта криптовалута, пошто су нерегулирана и анонимна.
Овог пута трговци се сусрећу у дигиталним цхат собама на услугама за размену порука као што су Телеграм и Дисцорд, често само на позив. Један од највећих идентификованих у часопису зове се Биг Пумп Сигнал, са више од 74.000 пратилаца. Група је, према писању листа, зарадила 222 милиона долара у трговинама, пумпајући криптовалуту само да би је продала неколико минута касније.
Сигнал велике пумпе објавиће датум, време, размену и новчић који ће вештачки напумпати, а онда ће сести и пустити трговце да створе љутњу око куповине дигиталног токена. Једном када се приближи вишој циљној цени, трговци ће се окренути и продати. Превара се дешава за неколико минута. Часопис је указао на цлоакцоин, релативно непознату крипто валуту која тргује на Бинанце берзи, као један пример недавне пумпе и депоније. У јулу је сигнал Биг Пумп послао „сигнал“ да дигитални новчић треба да буде купљен у 15:00. Цена валуте порасла је 50%, док су остале крипто валуте на берзи приметиле мало кретања цена. Након двије минуте, смањио се за готово 1, 00 УСД. Било је укупно 6.700 трговина у вредности од 1, 7 милиона долара. Само сат раније није било трговања. (Погледајте више: Крипто валута нас је вратила 300 година: Кругман.)
Пумп & Думп групе не крију своје намере
Иако је тешко одредити тачан број ових трговачких група, Валл Стреет Јоурнал је пронашао 63 активне групе. Нису тајни ни за своја имена. Неки иду по насловима као што су Орион пумпа, МЕГА пумпа и А + сигнали. Модератори ових група обично остају анонимни и наплаћују од 50 до 250 долара месечно за приступ групама. Оператори имају највише користи јер одаберу кованицу за пумпу и одлагање. За трговце, то може бити ризично. Чекајте предуго да бисте уложили новац на превару и видели бисте да ће им неисправни добици испарити. То "подстиче сиромашне следбенике да наставе са куповином док се цена не постигне, што често никад не ради", рекла је Таилор Цаудле, која је учествовала у јануарској операцији Биг Пумп, за Валл Стреет Јоурнал. „Одмах сам изгубила 5000 долара за око 30 секунди.“
